Allanamientos y detenidos tras un operativo en diferentes puntos del país
Agentes del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal desarticularon una organización criminal, dedicada al contrabando de teléfonos celulares y artículos electrónicos, que operaba en distintos puntos del país. Hubo allanamientos en cuatro provincias, entre ellas la provincia de Entre Ríos.
Tras arduas tareas investigativas, que duraron dos años, los efectivos pudieron establecer distintos lugares de distribución de mercadería ilegal en las provincias de Entre Ríos, Misiones, Santa Fe y Buenos Aires, que eran utilizados, debido a su proximidad con la República del Paraguay, como punto de abastecimiento a través de embarcaciones clandestinas manejadas por los comúnmente llamados “paseros”, que cruzaban el Río Paraná.
Con el devenir de las pesquisas, se determinó que los integrantes de la banda poseían locales de venta a la calle y que contaban con el apoyo de un estudio contable y una sucursal bancaria, con el fin de realizar operaciones de comercio exterior como “importaciones ficticias” y para obtener dólares al tipo de cambio oficial. Luego, a través de triangulaciones financieras, utilizaban billeteras virtuales y criptomonedas.
Además se estableció que los introducían en el mercado paralelo de divisas, usufructuando la “brecha cambiaria”, creando además empresas fantasmas para realizar importaciones simuladas, que les permitía obtener dólares al tipo de cambio oficial y luego cambiarlos en el circuito financiero “paralelo”.
Con las pruebas aportadas por los detectives, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico 3, a cargo de Rafael Francisco Caputo y la Secretaría 6, a cargo de Alicia Faggi, ordenó un total de 27 allanamientos en distintos puntos de la provincia de Entre Ríos, Santa Fe, Misiones y Buenos Aires.
Allí se logró la detención de dos personas por infracción a la ley de drogas, mientras que otras dieciséis quedaron afectadas a la causa por contrabando y maniobras de importación ficticias.
Por otra parte, se procedió al secuestro de dos kilos de marihuana, más de 170 dosis de cocaína, más de un millón de pesos, 960 dólares, quince vehículos, cincuenta computadoras de alta gama, veintisiete televisores LED y 611 teléfonos celulares.
Los aprehendidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición del juzgado interventor por infracción a la Ley 22415.
